Ceremonia de término del diplomado en investigación de lavado de activos

En el contexto de las capacitaciones que realiza la Academia de Ciencias Policiales, este 26 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega de diplomas del Diplomado en Investigación de Lavado de Activos que tuvo una duración de 250 horas en modalidad b-learning.

La ceremonia fue presidida por el Director Nacional de Personal de Carabineros de Chile, General Inspector Rodrigo Cerda Navarro, y contó con la presencia del representante del Ministerio Público, Mauricio Fernández Montalván y el Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez Tolosa.

Este diplomado es una iniciativa que nace de la Estrategia Nacional Anti lavado y Control del Financiamiento del Terrorismo para lo cual se conformó una alianza institucional con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público y Departamento Antidrogas OS7, realizaron la segunda versión de este programa formativo diseñado de un modelo de gestión por competencias.

“Lo que busca este diplomado es que todos los actores que conforman el sistema, conversen y puedan trabajar en conjunto para tener éxito en la investigación del lavado de activos y del crimen organizado, armar coordinaciones, a cómo investigar el delito de lavado de activos, porqué este busca quitar la capacidad financiera a las organizaciones criminales.” señaló María Paz Arriagada, jefa de difusión y estudio de la UAF.

Quienes participaron en este diplomado son funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), UAF, del Ministerio del Interior, Contraloría General de la República y de distintas áreas de Carabineros de Chile, OS7, OS9, finanzas, contraloría interna, entre otros.

El capitán David Tapia, funcionario de Contraloría Interna institucional señaló que “este diplomado nos entrega herramientas para entender cómo funciona el sistema de prevención en lavado de activos que está implementando nuestro país, qué es una situación sospechosa, cómo se puede reportar, cómo funciona la parte preventiva y cómo investigar el lavado de activos.”

La modalidad b-learning permitió clases a distancias para los módulos de contenido, además de actividades presenciales. Fueron siete módulos por medio de los cuales los participantes en el diplomado pudieron formarse una perspectiva integral de la problemática y de los fenómenos criminales asociados.